公告编号:2019-017 证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券 三联泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:公司董事长何祥炎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 76,383,824 股,占公司有表决权股份总数的 76.38%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年半年度权益分派>》议案 1.议案内容: 详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。 公告编号:2019-017 2.议案表决结果: 同意股数 76,383,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 三、备查文件目录 《三联泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 三联泵业股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 8 日