三联泵业:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年10月08日 查看PDF原文

公告编号:2019-017

证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长何祥炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 76,383,824 股,占公司有表决权股份总数的 76.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度权益分派>》议案
1.议案内容:

详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。


公告编号:2019-017

2.议案表决结果:

同意股数 76,383,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 8 日

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