公告编号:2019-042 证券代码:430199 证券简称:了望股份 主办券商:东北证券 北京了望投资顾问股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十 七次会议于 2019 年 10 月 4 日审议并通过: 选举庞巍先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期结束日,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 755,545 股,占公司股本的 2.29%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由全体董事推举董事王蕊主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 任命/免职原因 王蕊女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事长职务。 公告编号:2019-042 (三) 新任董监高人员履历 庞巍,男,1976 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕 业于中央党校法律专业,大专学历。2015 年 9 月至今,就职于北京叁 果资产管理有限公司,任监事;2016 年 4 月至 2016 年 12 月,就职 于北京叁果投资有限公司,任监事;2016 年 9 月至今,就职于北京了望投资顾问股份有限公司,历任市场部客户经理、客户总监、总经理。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查,经核查,庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。 二、 任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构,有利于加强公司管理,满足公司发展及经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 公告编号:2019-042 北京了望投资顾问股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 9 日