公告编号:2019-024 证券代码:834365 证券简称:杭州掌盟 主办券商:浙商证券 杭州掌盟软件股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五 次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过: 任命刘博女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届 满之日为止,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股 份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到 会董事 5 人。会议由蔡红兵先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否 (二) 任命/免职原因 公告编号:2019-024 原财务负责人高章磊先生因个人原因离职,因为公司经营发展需要,根据《公司法》和公司章程的有关规定,董事会任命刘博女士为公司财务负责人。 (三) 新任董监高人员履历 刘博女士,满族,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 月 出生,本科学历,毕业于中国人民大学,会计学专业。2002 年 9 月-2008 年 5 月,就职于北京智博创新科技发展有限公司,财务经理。 2008 年 6 月-2009 年 2 月,自由职业。2009 年 3 月-2019 年 9 月,就 职于杭州掌盟软件股份有限公司,财务经理。2019 年 10 月至今,就职于杭州掌盟软件股份有限公司,财务总监兼董事会秘书。 二、 任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 刘博女士具备丰富的工作经验及管理能力,具备履行相应职责的能力和条件,本次任命有利于完善公司治理结构,提升公司的经营管理能力和内部控制水平,满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动,不会对公司生产经营活动产生不利影响。 公告编号:2019-024 三、 备查文件 《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 杭州掌盟软件股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 9 日