公告编号:2019-075 证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投 芍花堂国药股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 9 日 2.会议召开地点:本公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李明辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 86,582,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.0447%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于部分变更募集资金用途》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-075 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neep.com.cn)上披露的《芍花堂:关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-066)。 2.议案表决结果: 同意股数 86,582,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 三、备查文件目录 《芍花堂国药股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》 芍花堂国药股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 9 日