公告编号：2019-047
证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发
楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日，书面通
知。
5. 会议主持人：蓝健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-047
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
相关议案内容具体见公司于2019年10月9日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市联君科技股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-
045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
相关议案内容具体见公司于2019年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市联君科技股份有限公司2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-047
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司董事会拟定于2019年10月24日召开公司2019年第六次临时股东大会。审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 9 日
查看PDF原文
