公告编号:2019-034 证券代码:832650 证券简称:奔腾集团 主办券商:大通证券 奔腾科技实业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 28 日,电话方式 5. 会议主持人:孟祥丽 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举张婷婷女士为公司董事长的议案》 公告编号:2019-034 1.议案内容: 同意选举张婷婷为公司董事长,任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 奔腾科技实业集团股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 8 日