奔腾集团:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-035

证券代码：832650        证券简称：奔腾集团      主办券商：大通证券
        奔腾科技实业集团股份有限公司

      第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 28 日，电话方
  式
5. 会议主持人：王道志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2019-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张亚玲女士为公司监事会主席的议案》1.议案内容：

  同意选举张亚玲女士为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  与会监事签字确认的《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                              奔腾科技实业集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 10 月 8 日