公告编号：2019-025
证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：
任命刘博女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届
满之日为止，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到
会董事 5 人。会议由蔡红兵先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因
原董事会秘书高章磊先生因个人原因离职，因为公司经营发展需
公告编号：2019-025
要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会任命刘博女士为公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历
刘博女士，满族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月
出生，本科学历，毕业于中国人民大学，会计学专业。2002 年 9 月-2008 年 5 月，就职于北京智博创新科技发展有限公司，财务经理。
2008 年 6 月-2009 年 2 月，自由职业。2009 年 3 月-2019 年 9 月，就
职于杭州掌盟软件股份有限公司，财务经理。2019 年 10 月至今，就职于杭州掌盟软件股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
刘博女士具备丰富的工作经验及管理能力，具备履行相应职责的能力和条件，本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
公告编号：2019-025
三、 备查文件
《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
杭州掌盟软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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