公告编号:2019-036 证券代码:832650 证券简称:奔腾集团 主办券商:大通证券 奔腾科技实业集团股份有限公司 董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七 次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过: 选举张婷婷女士为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由孟祥丽主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 任命/免职原因 公司治理需要 (三) 新任董监高人员履历 公告编号:2019-036 张婷婷,女,汉族,1988 年 3 月出生,中国国籍。2017 年毕业 于中共内蒙古自治区委员会党校,研究生学历。2013/12 至今,历任奔腾集团财务管理中心会计、记账会计、财务经理、财务总监助理;二、 任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 此次任免符合公司实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。 三、 备查文件 《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 奔腾科技实业集团股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 8 日