公告编号:2019-033 证券代码:832650 证券简称:奔腾集团 主办券商:大通证券 奔腾科技实业集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孟祥丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 297,731,582 股,占公司有表决权股份总数的 80.25%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》 1.议案内容: 同意张晓敏女士辞去董事、董事长,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 公告编号:2019-033 2.议案表决结果: 同意股数 297,731,582 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易无需回避表决。 (二)审议通过《关于选举张婷婷为公司董事的议案》 1.议案内容: 同意选举张婷婷为公司董事,任职期限第三届董事会任期期满之日,自 2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 2.议案表决结果: 同意股数 297,731,582 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易无需回避表决。 (三)审议通过《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》 1.议案内容: 同意马淑英女士辞去监事、监事会主席,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 2.议案表决结果: 同意股数 297,731,582 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易无需回避表决。 公告编号:2019-033 (四)审议通过《关于选举张亚玲为公司监事的议案》 1.议案内容: 同意选举张亚玲同志为公司监事,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 2.议案表决结果: 同意股数 297,731,582 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张婷婷 董事 任职 2019 年 10 月 8 日 2019 年第四次临 审议通过 时股东大会 张亚玲 监事 任职 2019 年 10 月 8 日 2019 年第四次临 审议通过 时股东大会 张晓敏 董事、 离职 2019 年 10 月 8 日 2019 年第四次临 审议通过 董事长 时股东大会 马淑英 监事、 离职 2019 年 10 月 8 日 2019 年第四次临 审议通过 监事会 时股东大会 主席 四、备查文件目录 奔腾科技实业集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。 奔腾科技实业集团股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 10 日