公告编号：2019-040
证券代码：831961 证券简称：创远仪器 主办券商：中信建投
上海创远仪器技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,287,606 股，占公司有表决权股份总数的 50.02%。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-040
（一） 审议通过《关于公司向广发银行申请贷款授信额度》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度并签署相关贷款授信额度协议，每月根据公司经营需要决定具体贷款金额。
2.议案表决结果：
同意股数 9,958,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《关于冯跃军、吉红霞为公司向广发银行申请贷款授
信额度提供担保》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度，冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述贷款授信额度提供全额个人连带责任担保。2.议案表决结果：
同意股数 9,958,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2019-040
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三） 审议通过《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名
陈晓光为股东代表监事的议案》议案
1.议案内容：
本公司监事会于 2019 年 9 月 19 日正式收到监事会主席刘谷燕女
士递交的辞职报告，因刘谷燕女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈晓光先生为公司股东代表监事。公司监事会已审议通过刘谷燕女士辞去其监事、监事会主席一职并提名陈晓光先生为股东代表监事。
2.议案表决结果：
同意股数 36,287,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘谷燕 监事会主席 离职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
陈晓光 监事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
公告编号：2019-040
四、 备查文件目录
（一）上海创远仪器技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议
上海创远仪器技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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