乾元泽孚:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-038

证券代码：831092        证券简称：乾元泽孚        主办券商：信达证券
              山东乾元泽孚科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭泓越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 72,911,025 股，占公司有表决权股份总数的 82.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
  议案
1.议案内容：

  因经营发展需要，同意公司向合格投资者公丕福定向发行股票，发行数量不超过1,666,667 股，发行价格为人民币6.00 元/股，募集资金用于公司补充流动资

                                                                          公告编号：2019-038

2.议案表决结果：

  同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

              原规定                            修订后

 第一章第四条 公司的住所：山东省济 第一章第四条 公司的住所：山东省济
      南市解放路43 号2003 室      南市崔寨镇青宁村国道220 线西侧。

  是否涉及到公司注册地址的变更：是

  凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。

  以上章程变更内容，最终以工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果：

  同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于因股票发行修订 <公司章程>》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

              原规定                            修订后

  第一章第五条 公司注册资本：      第一章第五条 公司注册资本：

          8,847.63 万元。                    9,014.2967万元。

  第一章第十八条 公司股份总数为    第一章第十八条 公司股份总数为

                                                                          公告编号：2019-038

    8,847.63万股，均为普通股。        9,014.2967 万股，均为普通股。

  凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。

  以上章程变更内容需在股票发行完成后进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果：

  同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：

  本次定向发行中，山东乾元泽孚科技股份有限公司须与合格投资者公丕福签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

  同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
  议案
1.议案内容：

  提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：本次定向发行的相关文件、材料的准备；股权变更登记工作；聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；办理定向发行备案工作；在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；办理与本次定向发行有关的其他事宜。

  本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：

  同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

                                                                          公告编号：2019-038

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

                                        山东乾元泽孚科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 10 日