公告编号：2019-059
证券代码：837200 证券简称：兴易达 主办券商：东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将公司住所由“昆山开发区伟业路 8 号
公告编号：2019-059
320 室”修订为“苏州市吴中区东方大道 988 号 1 幢”。除上述修订外，原《公
司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-061）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2019-059
《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
查看PDF原文
