公告编号:2019-022 证券代码:430252 证券简称:联宇技术 主办券商:申万宏源 武汉联宇技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 9 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:桂子胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 23,517,862 股,占公司有表决权股份总数的 78.39%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关 公告编号:2019-022 于变更经营范围并修定<公司章程>的公告》(公告编号:2019-021)。 2.议案表决结果: 同意股数 23,517,862 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《武汉联宇技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。 武汉联宇技术股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 10 日