公告编号:2019-050 证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券 深圳市联君科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019/10/10 2. 会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发 楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 23 日 5. 会议主持人:姚国明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-050 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向平安银行深圳西丽支行申请贷款人民币650 万元并由实际控制人提供个人房产抵押的议案》 1.议案内容: 因经营发展需要,公司拟向平安银行深圳西丽支行申请办理流动资金贷款业务,申请一次性贷款人民币650万元,贷款期限为一年 (具体日期以合同为准)。本次贷款由公司实际控股人姚国明先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案在审议时,董事长姚国明先生为该议案的关联方,对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》1.议案内容: 公司董事会拟定于2019年10月25日召开公司2019年第七次临时股东大会。审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-050 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 深圳市联君科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 10 日