草都牧草:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年10月10日 查看PDF原文

公告编号:2019-045

证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 10 月 10 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 5 日,电话方

5. 会议主持人:董事长李国才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。


公告编号:2019-045

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟注销全资孙公司苏尼特左旗易牧草牧业有限公司》议案
1.议案内容:

根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用效率,降低管理成本,提高公司的运营管理效率,公司决定注销子公司内蒙古易牧农牧业发展有限责任公司的全资子公司苏尼特左旗易牧草牧业有限公司。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会

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