莞银股份:2019年第六次临时股东大会决议公告 公告编号:2019-043 证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券 广东莞银信息科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年10 月8 日 2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J 区1103 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长梁志斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3 人,持 有表决权的股份9,407,000 股,占公司有表决权股份总数的77.3920%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-043 由于公司业务开展需要,需增加公司经营范围,同时根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定,公司拟修订《公司章程》 中关于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东莞银信息科 技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号: 2019-041)。 2.议案表决结果: 同意股数9,407,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2019 年10 月10 日