公告编号:2019-049 证券代码:430703 证券简称:高山水 主办券商:长江证券 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 2.会议召开地点:深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)2号楼五楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王曙曦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,持有表决权的股份 69,541,796 股,占公司有表决权股份总数的 94.57%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-049 为了公司未来更好整合资源,提升公司核心竞争力,公司拟将全资子公司江西省高山水旅游发展有限公司 70%的股权转让给深圳华睿丰盈旅游有限公司,将江西省高山水旅游发展有限公司 30%的股权转让给高曲煌。 2.议案表决结果: 同意股数 15,024,857 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东王曙曦、高曲煌、深圳市绿拓投资发展中心(有限合伙)、新余绿盈投资管理中心(有限合伙)、王梓棋、王婷、彭惠、蓝飞腾、龚时峰回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》 深圳市高山水生态园林股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 10 日