公告编号:2019-107 证券代码:871326 证券简称:武侯高新 主办券商:国泰君安 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年10 月 9 日审议并通过: 选举谢勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 9 人,会议由谢勇主 持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事长选举为公司正常换届选举,经公司董事会选举,第一届董事会董事长谢勇先生继续担任公司第二届董事会董事长。 二、任免对公司产生的影响 (一)任免对公司生产、经营的影响: 本次任免符合公司相关要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号:2019-107 三、备查文件 《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 10 日