公告编号:2019-074 证券代码:834214 证券简称:百合网 主办券商:华泰联合 百合佳缘网络集团股份有限公司 对外投资的公告(新设天津幸福文化) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 百合佳缘网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)的二级全 资子公司百合网幸福文化发展有限公司(以下简称“百合网幸福文 化”),拟设立全资子公司百合网幸福文化发展(天津)有限公司(以 下简称“幸福文化(天津)”,最终以工商登记为准),拟定注册资 本为人民币 200 万元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 2018 年 10 月 26 日全国股转系统公司发布的《挂牌公司重大资 产重组业务问答》规定:“挂牌公司向全资子公司增资或控股子公司 增资、新设立全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”。故 本次公司的二级全资子公司百合网幸福文化发展有限公司新设全 公告编号:2019-074 资子公司百合网幸福文化发展(天津)有限公司,不构成重大资产 重组。 (三)是否构成关联交易:本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 根据《公司法》以及《百合佳缘网络集团股份有限公司重大事 项决策管理办法》的规定,“公司对外股权投资,单项投资金额或连 续 12 个月内对同一公司追加投资累计金额不超过公司最近一期经 审计的净资产 10%的,由公司董事会授权公司董事长决定”。 公 司 2018 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 为 人 民 币 2,501,539.545.16 元,净资产的 10%为 250,153,954.52 元,本次 投资金额属于公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会和 股东大会审议。2019 年 10 月 9 日,公司董事长签署批准了《关于 设立全资子公司百合网幸福文化发展(天津)有限公司的董事长决 定》。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 (六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 (七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融 公告编号:2019-074 属性的企业。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明:资金来源为自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:百合网幸福文化发展(天津)有限公司(最终以工商登记为准) 注册地:天津(最终以工商登记为准) 经营范围:组织文化艺术交流活动(不含棋牌);婚庆礼仪服务;婚 礼策划与执行服务;经济贸易咨询;销售塑料制品、服装、电子产品、 文化用品、工艺品(不含文物);会议服务;摄影服务;企业形象策 划;营销策划;影视策划;承办展览展示;家庭劳务服务;珠宝设计 及零售;服装、服饰设计;服饰、婚庆用品的出租、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务,商务信息咨询(最终以 工商登记为准)。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资方式 认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 出资额或投资金额 持股比例 百合网幸福文化发展有限公司 人民币 200 万元 现金 认缴 100% 三、对外投资协议的主要内容 百合网幸福文化发展有限公司拟设立全资子公司百合网幸福 公告编号:2019-074 文化发展(天津)有限公司,拟定注册资本为人民币 200 万元。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次百合网幸福文化新设幸福文化(天津)旨在推进天津区域 的婚礼业务,进一步整合及完善婚礼业务线,通过资源优化配置, 提高业务盈利能力,是符合公司和股东利益的。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次新设幸福文化(天津)是基于整合和完善婚礼业务而进行 的,但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制 和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次新设幸福文化(天津)不会对公司的未来财务状况和经营 成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,对公 司未来的业绩增长具有积极意义。 五、备查文件目录 《关于设立全资子公司百合网幸福文化发展(天津)有限公司的董 事长决定》 百合佳缘网络集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 10 日