公告编号：2019-028
证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券
广东百事泰电子商务股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届第八次董事会会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 51,200,225 股，占公司
有表决权股份总数的 91.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
公告编号：2019-028
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告：《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,200,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需要回避表决事项。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广东百事泰电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
广东百事泰电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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