公告编号：2019-050
证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商企业发展股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 13,571,428 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-050
议案内容详见公司于 2019 年9月 24日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公 告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,067,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案构成关联交易，关联股东施艳、王辅晗、王建峰、上海谦高企业管 理合伙企业（有限合伙）、沈洋回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股子公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2019 年9月 24日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公 告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,067,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案构成关联交易，关联股东施艳、王辅晗、王建峰、上海谦高企业管 理合伙企业（有限合伙）、沈洋回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签署确认的《上海快易名商企业发展股份有限公司 2019
年第五次临时股东大会决议》。
公告编号：2019-050
上海快易名商企业发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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