公告编号：2019-078
证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投
芍花堂国药股份有限公司
关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 26 日 09 时 00 分。
公告编号：2019-078
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配》议案
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-079）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记 ：① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账
公告编号：2019-078
（二）登记时间：2019 年 10 月 21 日上午 ：9 :00 - 1 1:00 下午：1:00-5:00
（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系人：李明超 通讯地址 ：安徽省亳州市经济开发
区 邮政编码：236800 电话：0558-5666129 传真：0558-5855027
（二）会议费用：本 次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
芍花堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
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