公告编号:2019-076 证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投 芍花堂国药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以通讯等方式发出 5.会议主持人:董事长李明辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》(公告编号: 公告编号:2019-076 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟定于 2019 年 10 月 26 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会,审议 上述需股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开 2019 年第七次临时股东大会的通知。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十五会议决议》 芍花堂国药股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日