公告编号:2019-037 证券代码:837940 证券简称:品牌联盟 主办券商:浙商证券 品牌联盟(北京)咨询股份公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019年 10 月 9 日审议并通过: 选举王永先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举 人员持有公司股份 8,267,500 股,占公司股本的 45.6566%,不是失信联合惩戒对象。 选举陈默女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举 人员持有公司股份 5,463,223 股,占公司股本的 30.1702%,不是失信联合惩戒对象。 选举张吕清先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 360,000 股,占公司股本的 1.9881%,不是失信联合惩戒对象。 选举何宏林先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 选举陈沈潮先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 7 人。 会议由王永先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)首次任命董监高人员履历 公告编号:2019-037 空航天大学,大专学历。2014 年 3 月至 2017 年 9 月,任北京先锋互联国际公关顾问有 限公司策划总监;2017 年 10 月至 2019 年 4 月,任北京未晚在线营销顾问有限公司策 划总监,2019 年 5 月至今,任品牌联盟(北京)咨询股份公司策划总监。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未对公司生成、经营产生不利影响。三、备查文件 (一)《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。 品牌联盟(北京)咨询股份公司 董事会 2019 年 10 月 11 日