公告编号:2019-039 证券代码:837940 证券简称:品牌联盟 主办券商:浙商证券 品牌联盟(北京)咨询股份公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019年 10 月 9 日审议并通过: 选举王永先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 8,267,500 股,占公司股本的 45.6566%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈默女士为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 5,463,223 股,占公司股本的 30.1702%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈敏女士为公司财务总监兼董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 10 月 9 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事王永先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述董事长、高级管理人员为正常换届, 不会对公司发展、经营产生不利影响。 公告编号:2019-039 三、备查文件 (一)《品牌联盟(北京)咨询股份公司第三届董事会第一次会议决议》。 品牌联盟(北京)咨询股份公司 董事会 2019 年 10 月 11 日