公告编号：2019-044
证券代码：835192 证券简称：电老虎网 主办券商：长江证券
江苏电老虎工业互联网股份有限公司
关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-044
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立子公司泸州老虎工业科技股份有限公司》的议案
详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-042）。三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 08 时 30 分
（三）登记地点：南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼会议室
公告编号：2019-044
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼会议室联
系电话：13770998024 传真：025-57927833 邮编：210000 联系人：史晶晶
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江苏电老虎工业互联网股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
查看PDF原文
