公告编号:2019-025 证券代码:870886 证券简称:聚房宝 主办券商:申万宏源 广州聚房宝网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 10 日 2.会议召开地点:公司 1 号会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 23 日以电话和邮件方式发出 5.会议主持人:彭捷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》 1.议案内容: 公司拟参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司,主要从事科技推广和应用 服务业,注册资本 1000 万元人民币,注册地点在广州市天河区中山大道西 6、 8 号天河购物中心第 13 层自编 1304-I05 号。其中本公司出资人民币 400 万 公告编号:2019-025 元,占注册资本的 40.00%。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《广州聚房宝网络科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为【2019- 024】。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提议召开 2019 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确定的公司《第二届董事会第三次会议决议》 广州聚房宝网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日