公告编号:2019-026 证券代码:870886 证券简称:聚房宝 主办券商:申万宏源 广州聚房宝网络科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 28 日上午 10:30-12:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-026 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 房公司 1 号会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》 议案内容具体详见公司于 2019 年 10 月 11 日于全国中小企业股份转让系 统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第三次会议决 议公告》(公告编号:2019-025) 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。 (二)登记时间:2019 年 10 月 28 日上午 9:00-9:30 (三)登记地点:公司会议室 公告编号:2019-026 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系地址:广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B- 301-305 公司 1 号会议室;2、联系人:杨文海;3、电话:020-83811599;4、 邮编:510610 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理 五、备查文件目录 《第二届董事会第三次会议决议》 广州聚房宝网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日