公告编号:2019-052 证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:兴业证 券 湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长谭聪圣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经 2019 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2019 年第六次临时股东大会。会议由公司董事会召集,董事长谭聪圣参加会议 并主持。公司已于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 121,340,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.81%。 公告编号:2019-052 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案 1.议案内容: 鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会候选人黄琢镔简历: 黄琢镔,男,汉族,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士学历。2014 年 3 月至 6 月,在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、 董事会秘书;自股份公司成立以来至今,任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 121,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 黄琢镔 董事 任职 2019 年 10 月 10 日 2019 年第六次 审议通过 临时股东大会 黄程义 董事 离职 2019 年 10 月 10 日 2019 年第六次 审议通过 临时股东大会 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》; 2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。 公告编号:2019-052 湖南金煌物流股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日