公告编号：2019-022
证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：首创证券
东莞东元环境科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席高品华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，提名陈超为公司第二届监事会监事候选人，
公告编号：2019-022
以上候选人均为连选连任。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合
惩戒对象。
上述候选人任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第
二届监事会届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，原监事仍依照《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
东莞东元环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 11 日
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