公告编号:2019-024 证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:招商证券 许昌智能继电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外提供短期借款》议案 1.议案内容: 公司拟对河南大森机电股份有限公司提供短期借款,借款金额为 300 万,借款期限为 2 月,约定年化利率为 24%,河南大森机电股份有限公司与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不是公司的关 公告编号:2019-024 联方。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 12 日