许昌智能:第二届董事会第十次会议决议公告

2019年10月11日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

 证券代码:831396        证券简称:许昌智能        主办券商:招商证券
                许昌智能继电器股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:张洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外提供短期借款》议案
1.议案内容:
公司拟对河南大森机电股份有限公司提供短期借款,借款金额为 300 万,借款期限为 2 月,约定年化利率为 24%,河南大森机电股份有限公司与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不是公司的关

                                                                          公告编号:2019-024

联方。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

                                          许昌智能继电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 12 日

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