公告编号：2019-025
证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：首创证券
东莞东元环境科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日上午 9：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-025
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座
二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事换届选举》议案
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn.或 www.neeq.cc）披露的《东莞东元环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-023）
（二）审议《关于监事换届选举》议案
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn.或 www.neeq.cc）披露的《东莞东元环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-023）、《2019 年第一次职工大会会议决议公告》（2019-020）
（三）审议《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn.或 www.neeq.cc）披露的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》（2019-024）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印
公告编号：2019-025
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 8:00-9:00
（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中
心第五栋 B 座二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郭廓 0769-85393088
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理
（三）临时提案
临时提案于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《第一届董事会第十八次会议决议》
《第一届监事会第十二次会议决议》
东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
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