汉唐智能:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年10月11日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2019-030

证券代码:837345        证券简称:汉唐智能        主办券商:恒泰证券
              湖北汉唐智能科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁步青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 2,735.10 万股,占公司有表决权股份总数的 54.70%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:

    公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同,公司董事长梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达

                                                                        公告编号:2019-030

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2.议案表决结果:

    同意股数 148.50 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    关联股东梁步青、王建峰回避表决。
三、备查文件目录

    《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

                                        湖北汉唐智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 10 月 11 日

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