公告编号：2019-032
证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投
北京五星传奇文化传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任春雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,492,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，
公告编号：2019-032
经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴、温沛为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 5,492,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
公司第一届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、孙超为公司第二届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 5,492,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
任春雨 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
胡小鹿 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
曾海若 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
杜兴 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
温沛 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
公告编号：2019-032
张娜 监事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
孙超 监事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会
程蕾 职 工 代 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
表监事 月 10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议》
北京五星传奇文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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