公告编号:2019-026 证券代码:831611 证券简称:圣才电书 主办券商:长江证券 圣才电子书(北京)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈跃 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 46,176,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.352%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案 1.议案内容: ⑴ 公司原注册地址为:北京市海淀区北三环西路甲 18号院 2 号楼 9 层 901-6室。 公告编号:2019-026 拟变更为:北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。 ⑵ 公司原经营范围:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像 制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日; 技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 拟变更为: 电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、 零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、 技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2.议案表决结果: 同意股数 46,176,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司修订〈公司章程〉》议案 1.议案内容: 因公司拟变更注册地址,拟将《公司章程》第五条“公司住所:北京市海淀区北 三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6,邮政编码:100098”修改为“公司住所: 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3,邮政编码:100086”。 因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出 版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、 公告编号:2019-026 技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”修改为“电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、 音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。 2.议案表决结果: 同意股数 46,176,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《圣才电子书(北京)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》(二)《圣才电子书(北京)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 圣才电子书(北京)股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日