公告编号：2019-028
证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时 间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,372,080 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
公告编号：2019-028
1.议案内容：
为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，控股股东王子兮女士拟为公 司提供无息借款，具体情况如下：
王子兮拟向公司提供无息借款人民币 1,817,290.00 元（大写：壹佰捌拾
壹万七仟贰佰玖拾元整），借款期限为一年。
2.议案表决结果：
同意股数 1,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东王子兮为本议案的关联方,回避表决。
三、备查文件目录
《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
查看PDF原文
