森达电气:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2019-031

证券代码：831406          证券简称：森达电气        主办券商：中航证券
                福建森达电气股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海珠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，
持有表决权的股份 8,851.91 万股，占公司有表决权股份总数的 57.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

    议案内容详见2019年 9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：

                                                                        公告编号：2019-031

2019-028）。
2.议案表决结果：

    同意股数 8,851.91 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    该议案涉及关联交易事项，关联股东周海珠所持的4,807.38万股回避表决。三、备查文件目录
《福建森达电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

                                            福建森达电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 14 日