中基国威:2019年第三次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-026

证券代码：873030    证券简称：中基国威    主办券商：申万宏源
        上海中基国威电子股份有限公司

      2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）  会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》和《上海中基国威电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）  会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,632,165 股，占
公司有表决权股份总数的 80.46%。
二、议案审议情况
（一）  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见 2019 年 9 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《关于修订<公司章程>公告》。


                                                  公告编号：2019-026

  同意股数 5,632,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 与会股东签字的股东大会决议；
（二） 与会股东签字的股东大会会议记录。

                                                  上海中基国威电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2019 年 10 月 14 日