公告编号:2019-016 证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券 蚌埠市双环电感股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日 2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以专人送达方式发出 5.会议主持人:李福喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》 1.议案内容: 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要,提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在 公告编号:2019-016 第三届董事会组建之前,仍由本届董事会代行董事会职权。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 董事会提议于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 蚌埠市双环电感股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日