公告编号:2019-018 证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券 蚌埠市双环电感股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 30 日 9 时 30 分。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-018 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要,提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届董事会组建之前,仍由本届董事会代行董事会职权。 (二)审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员的议案》 公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行,监事会提名朱信、杨敬雷为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员,与经公司职工民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。本议案提名的监事会成员需报经2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届监事会成立之前,仍由本届监事会代行监事会职权。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续 (二)登记时间:2019 年 10 月 30 日 9 时 (三)登记地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室 公告编号:2019-018 (一)会议联系方式:联系人:李旭东 (二)联系电话:0552-3088882 (三) 传 真: 0552- 3061668 (四)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理 (五)临时提案 临时提案请于会议召开前 10 天提交 五、备查文件目录 《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》 《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 蚌埠市双环电感股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日