公告编号：2019-016
证券代码：872383 证券简称：豫科玻璃 主办券商：开源证券
河南豫科玻璃技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：景志杰
6.会议列席人员：景志禄、李瑞丽、尚峰州
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2019-016
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更名称、证券简称的公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
公司经营范围在原有基础上增加“从事光学科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：201998-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-016
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜》议案1.议案内容：
由于公司拟进行名称、证券简称变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南豫科玻璃技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
河南豫科玻璃技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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