公告编号:2019-037 证券代码:871186 证券简称:中御建设 主办券商:招商证券 中御建设发展(北京)股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人:许小平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举许小平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。上述人选不属于失信联合惩戒 公告编号:2019-037 对象,具备相应的任职资格。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会任命许中先生为公司总经理,任命初明霞女士为公司财务总监、董事会秘书。任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。上述人选不属于失信联合惩戒对象,具备相应的任职资格。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中御建设发展(北京)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 中御建设发展(北京)股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日