中御建设:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年10月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-037

 证券代码:871186        证券简称:中御建设        主办券商:招商证券
            中御建设发展(北京)股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人:许小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举许小平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。上述人选不属于失信联合惩戒

                                                                          公告编号:2019-037

对象,具备相应的任职资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会任命许中先生为公司总经理,任命初明霞女士为公司财务总监、董事会秘书。任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。上述人选不属于失信联合惩戒对象,具备相应的任职资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中御建设发展(北京)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                    中御建设发展(北京)股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 14 日

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