公告编号：2019-038
证券代码：871186 证券简称：中御建设 主办券商：招商证券
中御建设发展（北京）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：代开祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举代开祥先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满日止。上述人选不属于失信联合惩戒对
公告编号：2019-038
象，具备相应的任职资格。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中御建设发展（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
中御建设发展（北京）股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 14 日
查看PDF原文
