公告编号:2019-040 证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券 迈科期货股份有限公司 第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 2、会议召开地点:西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室 3、会议召开方式:通讯 4、发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5、会议主持人:姜晴和 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟同意设立迈科期货股份有限公司苏州营业部的议案》。 1、议案内容: 随着期货市场在中国经济发展中的地位越来越高,期货市场在风险管理和财富管理领域的作用近年来逐渐显现,已成为实体企业规避风险的重要工具。苏州作为江苏第一大经济城市,期货产业资源丰富,市场对于期货接受度高。公司进行了充分的调研和分析,为促进公司业务的快速健康发展,公司拟在苏州设立迈 公告编号:2019-040 科期货股份有限公司苏州营业部。设立苏州营业部的方案已于 2019 年 9 月 26 日 经总经理办公会审议通过。董事会拟同意设立迈科期货股份有限公司苏州营业部,并授权公司经营层具体办理备案、审批等筹建相关工作,苏州营业部正式成立后聘任高飞先生为苏州营业部负责人。 2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议》 迈科期货股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日