公告编号：2019-046
证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长陈生先生
6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-046
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-049）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会原董事孟宇先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名李夏先生为董事候选人，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李夏先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-046
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-051）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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