天地壹号:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-047

 证券代码：832898        证券简称：天地壹号        主办券商：中信证券
                天地壹号饮料股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日 以电话等方式发出

5.会议主持人：监事会主席林治鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


                                                                          公告编号：2019-047

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天地壹号饮料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                            天地壹号饮料股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2019 年 10 月 14 日