公告编号:2019-040 证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券 宁波博汇化工科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长金碧华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容: 鉴于公司经营发展及战略规划的资金需求,经与银行协商沟通,公司拟调整向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元。 公告编号:2019-040 借款利率以基准利率加浮动利率,具体由本公司与借款银行协商确定。 为便于银行借款具体业务的办理,提请股东大会授权董事长全权办理上述贷款业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》1.议案内容: 根据公司经营发展及战略规划的资金需求,经与银行协商沟通,拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元,同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。 担保金额 担保人 被担保人 担保事由 备注 (万元) 宁波市文魁控股集团有限公司 本公司 75,000 银行贷款 最高额保证担保 宁波市文魁控股集团及子公司 本公司 10,000 银行贷款 最高额保证担保 2.议案表决结果:在关联董事金碧华回避表决的情况下,同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案关联董事金碧华回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-040 根据议案审议需要,公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第二次临时股 东大会。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日