公告编号:2019-042 证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券 宁波博汇化工科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 根据公司发展及战略规划的资金需求,经与银行协商沟通,拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元,同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。 担保金额 担保人 被担保人 担保事由 备注 (万元) 宁波市文魁控股集团有限公司 本公司 75,000 银行贷款 最高额保证担保 宁波市文魁控股集团及子公司 本公司 10,000 银行贷款 最高额保证担保 (二)表决和审议情况 公司于 2019 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》,表决结果为:在 关联董事金碧华回避表决的情况下,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 公告编号:2019-042 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:宁波市文魁控股集团有限公司 住所:宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢 注册地址:宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢 企业类型:有限公司 法定代表人:金碧华 实际控制人:金碧华、夏亚萍 注册资本:5100 万元 主营业务:实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询服务;物业管理;设备租赁;笔、文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工;文化用品批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 (二)关联关系 宁波市文魁控股集团有限公司为本公司控股股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易担保,关联方不收取公司任何费用,有利于公司取得贷款,不存在损害公司其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司发展经营及战略规划的资金需求,经与银行协商沟通,拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元,同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。具体担保数额以公司与银行签订的合同为准。 公告编号:2019-042 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次关联交易为公司控股股东为公司获取银行贷款提供担保,不存在损害其他股东利益的情形,有利于公司获取银行贷款,对公司生产经营有积极影响。(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 根据公司 2019 年年度董事会及年度股东大会通过的《预计 2019 年度关联交 易的议案》中,公司向银行申请最高额借款综合授信 80,000 万元,现因公司发展经营及战略规划的资金需求,调整为拟向银行申请最高额借款综合授信不超过95,000 万元,同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。六、备查文件目录 《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日