公告编号：2019-080
证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券
致生联发信息技术股份有限公司
涉及诉讼判决公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况
收到应诉通知书的日期：2018 年 8 月 22 日
诉讼受理日期：2018 年 8 月 8 日
受理法院的名称：北京市朝阳区人民法院
二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况
（一） （原告/上诉人）基本信息：
姓名或名称：北京鼎驰融达投资管理有限公司（鼎驰融达新三板 1 号投资基金）
法定代表人/法定代理人/其他负责人：苗宇
诉讼代理人及所属律所：苗宇，原告公司
（二） （被告/被上诉人）基本信息：
姓名或名称：致生联发信息技术股份有限公司
法定代表人/法定代理人/其他负责人：卜巩岸
诉讼代理人及所属律所：李今天，北京市中银律师事务所
（三） 第三人或其他利害相关人基本信息：（如适用）
姓名或名称：不适用
公告编号：2019-080
法定代表人/法定代理人/其他负责人：不适用
诉讼代理人及所属律所：不适用、不适用
（四） 纠纷起因及基本案情：
2018 年 7 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-069）。
原告因公司决议纠纷向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司
于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2018-102）。
（五） 诉讼的请求及依据：
原告认为公司于2018年7月4日召开的临时股东大会存在着违法《公司法》第二十二条第二款的情形，会议的召集程序、表决方式违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，且决议内容违反了《公司章程》中关于股东权利的规定，故原告请求法院对临时股东大会决议依法予以撤销。
（六） 案件进展情况（如适用）：
2018 年 8 月 22 日，公司收到北京市朝阳区人民法院作出的（2018）京 0105
民初 73522 号《传票》。本案于 2018 年 9 月 13 日开庭。
2019 年 2 月 27 日，公司收到北京市朝阳区人民法院作出的（2018）京 0105
民初 73522 号《传票》。
2019 年 7 月 9 日，公司收到北京市朝阳区人民法院作出的（2018）京 0105
民初 73522 号《民事判决书》。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《涉及诉讼判决公告》（公告编号：2019-060）。
公司因不服上诉判决，于规定时间内向北京市第三中级人民法院提起上诉。
2019 年 10 月 12 日，公司收到北京市第三中级人民法院作出的（2019）京
03 民终 11637 号《民事判决书》。
公告编号：2019-080
三、 判决情况（适用于判决或裁决阶段）
公司于 2019 年 10 月 12 日收到北京市第三中级人民法院在 2019 年 8 月 29
日作出的（2019）京 03 民终 11637 号《民事判决书》，判决结果如下：
公司的上诉请求及理由不能成立，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 70 元，由公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下：
本次诉讼判决为终审判决。截至本公告披露之日，公司尚未决定是否申请再审。四、 本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响
（一） 本次诉讼对公司经营方面产生的影响：
本次诉讼判决为终审判决，预计将会对公司经营产生一定影响。本次诉讼判决导致公司 2018 年第一次临时股东大会部分决议被撤销，进而导致公司董事会人数可能无法满足法定人数要求，公司将尽快改选董事会成员，使之满足法定人数相关要求，避免公司治理相关风险。案件如有后续进展，公司将及时进行信息披露。
（二） 本次诉讼对公司财务方面产生的影响：
本次诉讼判决将不会对公司财务产生影响。本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。案件如有后续进展，公司将及时进行信息披露。
五、 其他应说明的事项
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
六、 备查文件目录
公告编号：2019-080
（2019）京 03 民终 11637 号《民事判决书》
致生联发信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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